证券代码：688799     证券简称：华纳药厂        公告编号：2023-031

【资料图】

          湖南华纳大药厂股份有限公司

  公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  一、董事会会议召开情况

  湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次临

时会议于 2023 年 6 月 30 日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于 2023

年 6 月 27 日送达公司全体董事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事 7

人，实际出席董事 7 人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖

南华纳大药厂股份有限公司章程》

              （以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作

决议合法有效。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议审议通过了如下议案：

  （一）审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流

动资金的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南华纳大药厂股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余

募集资金永久性补充流动资金的公告》

                （公告编号：2023-033）。公司独立董事对

该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届

董事会第四次临时会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南华纳大药厂股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公

告》

 （公告编号：2023-034）。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华

纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次临时会议相关事项的

独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （三）审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南华纳大药厂股份有限公司关于向参股公司增资暨关联交易的公告》

                             （公告编号：

体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南华

纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次临时会议相关事项的

事前认可意见》及《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第

四次临时会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （四）审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》

  具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南华纳大药厂股份有限公司关于增加 2023 年度日常关联交易预计的公告》

                                   （公告

编号：2023-036）。公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意

见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖

南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事会第四次临时会议相关事

项的事前认可意见》及《湖南华纳大药厂股份有限公司独立董事关于第三届董事

会第四次临时会议相关事项的独立意见》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  特此公告。

                       湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

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